上海嘉定区公安捣毁“跑分”犯罪团伙，十名“跑分客”被抓

发布时间：2022-08-24 热度：966

【案件基本情况】

上海嘉定区公安捣毁以孙某、崔某为首的十人“跑分”团伙，涉案金额达200余万元，孙某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留，其余9人被采取刑事强制措施。

以孙某、崔某为首的犯罪团伙，在网络上以日结工资的方式招募“卡农”，同时拉新给好处费，不断壮大“卡农”人数，利诱他人出借身份证、银行卡，将“卡农”组织在一起，收集他们的身份证和银行卡，并测试银行卡是否失效。该团伙大多选择在夜间22点至次日凌晨2点，挑选好银行，利用时间差提高转存额度，通过ATM机取现后无卡存款，帮助境外诈骗团伙对犯罪资金转移。

【案件分析】

“卡农”是指专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的犯罪嫌疑人。

“跑分”就是用个人的银行账户或第三方支付账户（例如微信或支付宝收款码）为网络赌博或网络诈骗等违反犯罪活动代收款，再转到指定账户，以此赚取佣金的行为。

孙某、崔某为首的跑分队，明知上游资金是违法犯罪所得，还提供银行卡账户，协助犯罪分子将资金转移，其行为定性，一般有两种，一类定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；一类定性为帮助信息网络犯罪活动罪（此罪名占比最大）。

【量刑标准】

《刑法》第二百八十七条之一规定，【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

《刑法》第三百一十二条的规定：【掩饰隐瞒犯罪所得罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

【总结】

从上面可以看出，掩饰隐瞒犯罪所得罪量刑更高，有遇到不少案件，公安拘留定的是帮助信息网络犯罪活动罪，检察院却以掩饰隐瞒犯罪所得罪起诉。对于“跑分”的行为如何定性，不能一概而论，应当结合所掌握的证据，从主客观相一致的原则出发，对其行为进行定罪量刑。